威廉希尔中文网站best-“存取现金5万要登记”?央行刚宣布:相关规定暂缓施行!



新民晚报讯(记者 杨硕)昨天晚间,央行发布公告称,原定3月1日实行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因“技术原因暂缓施行”了。

此前,《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》印发,办法要求, 3月1日起金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

昨晚,央行有关负责人就暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号),回答了记者提问。

该负责人表示,《办法》发布后,一些中小金融机构提出,《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求,金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程,并进行人员培训。为此,经研究,决定暂缓实施《办法》。

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